¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Panamá?
LA CONSTITUCIÓN O ADQUISICIÓN DE UNA SOCIEDAD OFFSHORE TIENE COMO ATRACTIVO PRINCIPAL A PARTE DEL ANONIMATO DE SUS ACCIONISTAS, LA TITULARIDAD DE UNA CUENTA BANCARIA EN PANAMÁ OFRECIENDO ASÍ LAS SIGUIENTES VENTAJAS PARA SUS CUENTAHABIENTES:
Las operaciones están basadas en el dólar estadounidense (US$).
No se pagan impuestos de las ganancias producidas en el extranjero.
Los dividendos e intereses que genere la cuenta no son sujetos al pago de impuesto.
Confidencialidad garantizada basada en la política del secreto bancario.
A través de internet se puede administrar la cuenta desde cualquier parte del mundo.
Los bancos en Panamá están considerados los bancos más estables del mundo, siendo el segundo centro internacional bancario mundial, después de Suiza.
PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA OFFSHORE, EL CLIENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PASOS Y DOCUMENTACIÓN:
Constituir o adquirir una sociedad anónima en Panamá.
Presentar copia de la Escritura Pública del Pacto Constitutivo de la Sociedad.
Fotocopia de pasaportes y licencias de conducir de los firmantes y directores de la sociedad vigentes.
Una (1) Carta de referencia bancaria de sus accionistas y firmantes emitida en los últimos tres meses.
Una (1) Carta de referencia comercial de sus accionistas, beneficiarios finales y firmantes emitida en los últimos tres meses
Carta que describa el perfil del cliente, sus proveedores, movimiento promedio estimado, etc.
Estados Financieros, Declaraciones de Impuestos, Certificación contable.
Contratos o Facturas que demuestren la fuente de ingresos de los accionistas o beneficiarios finales de la sociedad.
Copia de factura de servicios básicos emitida en los últimos tres (3) meses que mencione: la dirección de los accionistas / beneficiarios finales, directores y firmantes.
Curriculum Vitae o breve biografía de los accionistas o beneficiarios finales.